Anh ấy đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận 10%. Hiện nay, anh ấy bị cáo buộc dùng tiền của họ cho các chuyến đi thuyền du lịch trong một sơ đồ Ponzi bị cáo buộc

(SeaPRwire) –   Cơ quan chức năng cho biết, một nhà tài chính đã bị dẫn độ từ Vương Quốc Anh đến Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư, những người đã được hứa lợi nhuận 10% mỗi tháng trong một vụ lừa đảo Ponzi thực tế.

Matthew Melton, 61 tuổi, đến từ Boulder, Colorado, vẫn bị giữ tù tại một cơ sở giam giữ liên bang ở Brooklyn sau khi xuất hiện trước tòa án vào thứ Bảy để đối mặt với cáo buộc lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua mạng điện tử. Luật sư của anh ấy chưa phản hồi ngay tin nhắn yêu cầu bình luận.

Cơ quan chức năng cho biết Melton đã nói dối ít nhất 20 nhà đầu tư rằng quỹ đầu tư của anh ấy, Price Physics, sử dụng một thuật toán giao dịch độc quyền để đầu tư vào hợp đồng tương lai và tạo ra lợi nhuận kỷ lục.

Nhưng Thủ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jay Clayton cho rằng Melton không làm gì mang tính đột phá hoặc hiện đại trong kế hoạch này, mà anh ấy đã sử dụng để tài trợ lối sống sang trọng từ năm 2018 đến 2020.

“Thực tế, Melton được cáo buộc đang vận hành một trong những vụ lừa đảo cũ nhất, lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ và lấy tiền cho riêng mình trên đường đi,” Clayton nói trong một tuyên bố.

Melton được cáo buộc đã sử dụng một số trong số gần 3,4 triệu đô la mà anh ấy thu được để trả khoản vay thế chấp và cho các chuyến du thuyền.