Những cáo buộc bom tấn lớn nhất từ phiên tòa Sam Bankman-Fried

Từ cáo buộc hối lộ quan chức và làm giả tài liệu tài chính đến chiến dịch ảnh hưởng chính trị bí mật và cuộc đối đầu giữa những tỷ phú trong căn hộ penthouse: phiên tòa hình sự liên bang xét xử Sam Bankman-Fried đã đề cập đến rất nhiều chi tiết trong suốt tháng qua. Tất cả những chi tiết này đều dựa trên lời khai của ba đồng nghiệp thân cận nhất của Bankman-Fried trước đây, những người cáo buộc rằng ông ta đã đánh cắp hơn 8 tỷ USD từ khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX của mình và chỉ đạo họ gian lận.

Bankman-Fried, người tự nguyện lên làm chứng trong ba ngày, trái lại cho rằng các đồng nghiệp của ông ta đã mắc sai lầm lớn dẫn đến sự sụp đổ của FTX và rằng họ đã phạm tội mà không có sự hướng dẫn hay kiến thức của ông ta. Sau đó, luật sư bào chữa đã kết thúc, và vào ngày 1/11, cả hai bên luật sư đều đưa ra những luận điểm cuối cùng của mình. Bây giờ, bồi thẩm đoàn gồm chín phụ nữ và ba người đàn ông sẽ quyết định về số phận của Sam Bankman-Fried. Nếu ông ta bị kết tội, Bankman-Fried sẽ phải đối mặt với 120 năm tù.

Với tất cả bằng chứng đã được đưa ra, đây là những cáo buộc bom tấn lớn nhất về Sam Bankman-Fried và FTX đã xuất hiện từ phiên tòa.

Alameda Research đã sử dụng tiền gửi của khách hàng FTX trong nhiều năm.

Gần một năm trước, sàn giao dịch tiền điện tử FTX sụp đổ, khi người dùng cố gắng rút hàng tỷ USD một cách tập thể nhưng không thể thực hiện được. Người ta đã nhanh chóng phát hiện ra rằng tiền đã kết thúc trong túi của Alameda Research, công ty giao dịch của Bankman-Fried, đã thực hiện các khoản đầu tư khổng lồ vào các bộ phận khác nhau của hệ sinh thái tiền điện tử.

Điều này không phải là mới. Trên thực tế, đồng sáng lập và giám đốc điều hành Gary Wang đã làm chứng rằng, từ khi thành lập FTX vào năm 2019, tiền gửi của khách hàng luôn chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của Alameda, sau đó Alameda có thể tự do sử dụng tiền. Năm đó, Wang đã cài đặt một ngoại lệ trong FTX khiến Alameda là người duy nhất trên sàn giao dịch được phép có số dư âm – nghĩa là vay từ tiền gửi của khách hàng. Wang cho biết Bankman-Fried chỉ đạo ông ta tạo ra ngoại lệ đó.

Tiền vay này sau đó được triển khai khắp thế giới, theo Giáo sư Peter Easton của Đại học Notre Dame, chuyên gia kế toán được công tố viên triệu tập làm chứng. Trong lời khai của mình, Easton đã trình bày phân tích dường như cho thấy hàng tỷ USD tiền gửi khách hàng đã bị lấy đi và đầu tư lại ở bất động sản Bahamas (bao gồm căn hộ penthouse trị giá 30 triệu USD Bankman-Fried sống), các startup tiền điện tử và đóng góp chính trị. (Tuy nhiên, vào ngày 31/10, Bankman-Fried nói rằng ông ta “không nhất thiết đồng ý” với tính xác thực của bản trình bày này.)

Bankman-Fried đã thừa nhận rằng Alameda đã vay tiền gửi khách hàng của FTX – và cho rằng ông ta tin rằng Alameda được phép làm như vậy, miễn là giá trị của nó là dương.

Khi FTX sụp đổ, Bankman-Fried bị cáo buộc đã làm cho người dùng hiểu sai về tình hình tài chính của công ty.

Vào ngày 7/11/2022, Bankman-Fried đã cố gắng an ủi khách hàng của sàn giao dịch đang lung lay của mình bằng cách tweet rằng: “FTX vẫn ổn. Tài sản vẫn ổn. FTX có đủ để che phủ tất cả các khoản nắm giữ của khách hàng”.

Nhưng một ngày trước đó, Bankman-Fried đã tạo một tài liệu Google Doc, được trình bày là bằng chứng, trong đó ông viết rằng FTX chỉ có “đủ để xử lý 1/3 tài sản còn lại của khách hàng”. Và vào sáng ngày 7/11, ông đã gửi một tin nhắn Signal cho nhóm lãnh đạo bên trong FTX, trong đó ông tính toán tình hình tài chính của công ty. Trong khi ước tính FTX có thể tập hợp được khoảng 3,9 tỷ USD tài sản trong vòng một tuần, ông viết rằng vẫn còn thâm hụt 8,1 tỷ USD về tài sản khách hàng có thể thanh toán.

Cả Bankman-Fried và luật sư của ông ta đều không đề cập đến tài liệu Google Doc hoặc luồng tin nhắn trong phiên tòa. Thay vào đó, Bankman-Fried bảo vệ Tweet ban đầu: “Quan điểm của tôi lúc đó là sàn giao dịch vẫn ổn và không có khoảng trống về tài sản”. Ông ta vẫn duy trì vấn đề là về thanh khoản chứ không phải là thanh toán – nghĩa là ông ta có các khoản tiền nhưng không thể thanh toán ngay lập tức.

Trong khi đó, cộng sự cũ của ông đã làm chứng rằng FTX trước đây đã cung cấp cho bên ngoài một quan điểm sai lệch về tài chính của họ. Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX Nishad Singh cho biết vào cuối năm 2021, Bankman-Fried đã yêu cầu ông tạo ra các báo cáo tài chính được lập ngày trước để doanh thu hàng năm của sàn giao dịch vượt quá 1 tỷ USD. Bankman-Fried phủ nhận chỉ đạo ông ta làm giả tài liệu, nhưng thừa nhận đã ký tên vào một hợp đồng liên quan nhiều tháng sau ngày ghi trong hợp đồng. Luật sư Cohen của Bankman-Fried đã bào chữa cho hành động đó của ông ta trong luận điểm cuối cùng, nói rằng: “Việc ông ấy ký một thỏa thuận mà người khác soạn thảo cho ông ấy không làm thay đổi tình hình.”

Wang cho biết FTX đã nói dối công chúng về quy mô của quỹ bảo hiểm, được thiết kế để bảo vệ khách hàng khỏi hấp thụ các khoản lỗ. Wang cáo buộc rằng công ty đã sử dụng một máy tạo số ngẫu nhiên để quỹ bảo hiểm có vẻ lớn hơn thực tế, sau đó công bố con số đó trên trang web FTX.

Caroline Ellison cho biết bà đã cảnh báo Bankman-Fried rằng công ty gặp rắc rối hàng tháng trước khi sụp đổ.

Bankman-Fried luôn duy trì rằng sự sụp đổ của FTX đến với ông ta như một sự bất ngờ hoàn toàn. Nhưng cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison đã trình bày một số bảng tính mà bà đã cho Bankman-Fried xem trong năm 2021 và 2022, cho thấy tác động khủng khiếp mà một cuộc khủng hoảng tiền điện tử có thể gây ra cho công ty, khi công ty đang vay hàng tỷ USD từ FTX. Bankman-Fried dường như đồng ý: “Đúng vậy, và cũng có thể trở nên tồi tệ hơn”, ông bình luận trên tài liệu Google Doc.

Trong tài li