Chi tiết địa chính trị: Senator phẫn nộ về tình trạng các cấp giám sát DOJ và Hàng trực giám sát chính phủ củng cố quan trọng giữa việc xử lý các vấn đề liên quan đến Binance và các hoạt động kinh tế liên quan đến lồng chấn liên quan đến Iran.

(SeaPRwire) –   Đại hội đồng Quốc hội vẫn đang điều tra việc Iran sử dụng Binance. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-Conn.) đã gửi các bức thư vào thứ Sáu để yêu cầu chi tiết về tình trạng hai giám sát viên được giao giám sát sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và các hoạt động tuân thủ pháp luật của mình.

“Tôi viết thư này với sự lo lắng về những cáo buộc ngày càng tăng về việc Binance quá lỏng lẻo trong việc ngăn ngừa rửa tiền”, Blumenthal nói trong các bức thư gửi cho Bộ Tư pháp (DOJ) và Mạng lưới Thực hiện Hành vi Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Người phát ngôn của DOJ và FinCEN cũng không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Như một phần của thỏa thuận năm 2023 với Binance về những thiếu sót trong tuân thủ pháp luật, chính phủ Hoa Kỳ đã bổ nhiệm hai giám sát viên, mỗi người báo cáo riêng cho DOJ và FinCEN, để đảm bảo sàn giao dịch đã thực hiện các biện pháp phù hợp để cải tổ chương trình tuân thủ pháp luật. Việc giám sát, bắt đầu vào năm 2024, là một phần của thỏa thuận tòa thâm cần lớn hơn, trong đó Binance đã trả khoản phạt 4,3 tỷ USD liên quan đến việc không áp dụng quy định về rửa tiền và giám sát các lệnh trừng phạt đúng cách.

Kể từ đó, Binance đã cố gắng thể hiện hình ảnh trách nhiệm của doanh nghiệp, nhưng các báo cáo gần đây về dòng tiền điện tử liên quan đến Iran đã khiến Blumenthal – cùng với các thượng nghị sĩ Dân chủ khác – điều tra sàn giao dịch tiền điện tử và chính quyền Trump về việc liệu hoạt động nội bộ của sàn giao dịch có khớp với lời nói công khai của mình hay không. 

Trong cuộc đối đầu công khai, hai giám sát viên của Binance, có vai trò bao gồm việc báo cáo mọi hành vi vi phạm, vẫn giữ im lặng.

Frances McLeod, giám sát viên được Bộ Tư pháp chọn và đồng sáng lập tại công ty tư vấn Forensic Risk Alliance, không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Sharon Cohen Levin, giám sát viên của FinCEN và đối tác tại công ty luật Sullivan & Cromwell, cũng vậy.

Việc giám sát có bị tạm dừng không?

Việc thắc mắc của Blumenthal xảy ra sau khi nhiều cơ sở báo cáo cho biết Binance đã sa thải các điều tra viên nội bộ đã cảnh báo các giám đốc cấp cao rằng hơn 1 tỷ USD đã đi qua sàn giao dịch đến các ví tiền điện tử liên quan đến Iran. Binance cho biết việc sa thải các điều tra viên không liên quan đến phát hiện của họ về dòng tiền liên quan đến Iran, và sàn giao dịch tiền điện tử duy trì chương trình tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt. Người phát ngôn của sàn giao dịch tiền điện tử cũng không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận về cuộc điều tra của Blumenthal về tình trạng các giám sát viên của mình.

Các bức thư của thượng nghị sĩ này cũng đi sau một báo cáo năm 2025 từ Reuters cho biết Bộ Tư pháp đã tạm dừng các hoạt động giám sát doanh nghiệp như một phần của cuộc xem xét không chính thức. Vào tháng 3 năm 2025, một thẩm phán đã phê duyệt yêu cầu của DOJ để chấm dứt việc giám sát Glencore, công ty khai thác mỏ quốc tế bị mắc kẹt trong một vụ lừa đảo hối lộ nước ngoài. Sau đó vào cùng năm, DOJ cũng đã hủy bỏ yêu cầu đối với nhà sản xuất máy bay Boeing có giám sát viên độc lập riêng.

Những người phản đối việc giám sát, hoặc khi chính phủ yêu cầu bên thứ ba độc lập giám sát một công ty đã vi phạm pháp luật, cho rằng đây là gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp hoặc đơn giản là không hiệu quả. 

Vào năm 2013, một tòa án Hoa Kỳ đã bổ nhiệm giám sát viên chống độc quyền cho Apple sau khi phán quyết rằng công ty công nghệ này đã tham gia vào một âm mưu cố định giá. Các công ty nổi tiếng khác nhận được giám sát viên bao gồm Deutsche Bank, Volkswagen và Walmart.